จ่อยึดทรัพย์คนเอี่ยวรับเช็ค ศุภชัย ปมยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

           ดีเอสไอ จ่อยึดทรัพย์คนเอี่ยวรับเช็ค ศุภชัย ศรีศุภอักษร ปมยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมเรียก พระธัมมชโย ให้ปากคำ 10 มีนาคมนี้

           วันที่ 6 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 ได้นำคณะทำงานคดียักยอกทรัพย์กรมสอบสวนคดี แถลงความคืบหน้าคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ตั้งแต่ปี 2552-2555 พบว่า มีการสั่งจ่ายเช็คในนามสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปยังบุคคลและนิติบุคคลต่าง ๆ จำนวน 878 ฉบับ เป็นเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

             1. กลุ่มวัดพระธรรมกาย จำนวน 43 ฉบับ มูลค่า 932 ล้านบาท

             2. กลุ่มญาติธรรมและบุคคลใกล้ชิดนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวน 27 ฉบับ มูลค่า 348 ล้านบาท

             3. กลุ่มบริษัทเอสดับบลิวโฮลดิ้ง จำกัด และนายสถาพร วัฒนาศิริกุล จำนวน 12 ฉบับ มูลค่า 272 ล้านบาท

             4. กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มงคลเศรษฐี จำนวน 3 ฉบับ มูลค่า 46 ล้านบาท

             5. กลุ่มนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์, นายจีรเดช วรเพียรกุล และสหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา จำนวน 135 ฉบับ มูลค่า 2,566 ล้านบาท

             6. กลุ่มนิติบุคคลเงินโอนภายในประเทศและต่างประเทศ เงินสด แคชเชียร์เช็ค โอนผ่านอินเตอร์เน็ต ถอนระบบ ECS จำนวน 658 ฉบับ มูลค่า 7,203 ล้านบาท

           นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้จัดชุดติดตามเส้นทางการเงินของนายศุภชัย ภายหลังจากที่มีการเซ็นเช็คทั้งหมดว่า นายศุภชัยได้เงินกลับคืนมากน้อยเพียงใด เบื้องต้นพบว่า มีเงินกลับเข้ามาที่นายศุภชัยจริง

           ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า ดีเอสไอ จะเรียกบุคคลรายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัดพระธรรมกายเข้าให้ปากคำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             - พระครูปลัดวิจารย์ ธีรังกุโร เข้าให้ปากคำวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.

             - พระธัมมชโย เข้าให้ปากคำวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.

             - พระมนตรีสุตาภาโส เข้าให้ปากคำวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.

             - นายสถาพร (อดีตพระ) เข้าให้ปากคำวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.

           อย่างไรก็ดี ได้มีผู้เสียหายจากคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นนับร้อยคน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอให้ดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินกับนายศุภชัย และผู้เกี่ยวข้องที่มีชื่อรับโอนเงิน ที่ได้จากการยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมขอให้ดีเอสไอยื่นคำร้องขอถอนประกันนายศุภชัย เนื่องจากคดีมีผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก
 


 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก