ปปง. แถลงข่าวปมร้อน ปานามา เปเปอร์ พบ 16 คนไทยเอี่ยว มีทั้งนักธุรกิจ บุคคลมีชื่อเสียง เบื้องต้นยังไม่ฟันธงผิดกฎหมาย ลุยสอบเชิงลึกธุรกรรมทางการเงิน
วันนี้ (8 เมษายน 2559) พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และรักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ (ปปง.) เปิดเผยถึงกรณีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีของเอกสารลับปานามา ที่มีรายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นว่า จากการตรวจสอบเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ และสำนักพิมพ์ซูดดอยช์เซตุง ไซตุง ซึ่งจากฐานข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานนั้น มีข้อมูลบริษัทที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด 719 รายชื่อ แบ่งเป็นคนไทย 411 รายชื่อ ต่างชาติ 262 รายชื่อ และนิติบุคคล 46 บริษัท ซึ่งทั้งหมดมีทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ และนักลงทุนที่ไปจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ แต่เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนในการทำผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ทาง ปปง. จะยังไม่ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลใด เพราะต้องมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานของไทยและต่างประเทศให้มีความชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งจะดำเนินการตรวจสอบในทางลับ ซึ่งไม่สามารถชี้แจงได้ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลใด อย่างไรก็ตามหากมีความชัดเจนสำนักงาน ปปง. จะดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อรวบรวบข้อมูลหลักฐานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การยึด หรืออายัดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป
ติดตามข่าว ปานามา เปเปอร์ ทั้งหมดคลิกเลย
ภาพจาก ทวิตเตอร์ @tnamcot, ICIJ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
- สำนักข่าว INN
