การฟอกเงิน คืออะไร?



          ÿ͡ (Laundry) ·¤ Ҵ ŷԹդ ÿ͡Թ (Money Laundering) 繡áзӴ»С ͻԴӾҧѡɳзԧ 觷 è˹ ͹ Է

          觷ѾԹǡѺáзӤԴ͹繷ѾԹªͺ¡ Թʡá ԹǢͧ ͷҨҡáзӤԴ͹ ԹҴ öԹ١͡㹡áзӤԴҭҵ

          㹻Ѩغѹȷšҡÿ͡Թ繤Դҧҭҷçÿ͡ԹѡͧѺҪҡç 觡зºؤ͡ؤŷǡѹ繡ͧ ѡɳТࢵᴹҡûҺ Ţͧÿ͡Թ觼šзعçкɰԨ ѧСͧѨغѹš֧ ÿ͡Թ繤Դҭҷç

 Ҫҡÿ͡Թѹҧ?

          ÿ͡ԹҨз ٻẺԸաõҧ Ըաô ԹʡáѧԹ ͹㹡ᾧ㹶 з觶֧ Ըա÷ѹ¢ 蹹Թʡáؤ Թҡ͹ҹҤ Դѷ͹ԹкԹͧѷ ѧҧ

          ҧ 1: ԨҪվ ҪվبԵ ԹҡâʾԴ 2 ҹҷԹ 1 ҹҷ仫ö¹ ա 1 ҹҷ кص 駹վظ 駡ëö¹йԹкصö繡ÿ͡Թ

          ҧ 2 : ԨҪվ ԹҨҡä˭ԧ ͹ʹԷӸáԨԹ Դѷ鹺ѧ˹ ҷҧԹʡáкԹͧѷ͵˹ҷͧѰ ҵͧԹҨҡûСͺҪվبԵ駡÷ӸáԨ ԹСõ駡Ԩâ鹺ѧ˹

          áзӴѧǶ繡ÿ͡ԹҨ͡ԹԸէ ҧá ҨԸիѺ͹鹵ҧѧ ҨЫѺ͹ҡ觢ա ҨԸҪҡáзͻԴ͹еͧԹʡáäǺͧͧ ١ǨͺԪͺ ͨҷҧªҡԹʡáҹ ҧҾؤ¹͡Թªͺ¡

 ѡӤѭͧ¿͡Թ

          ûС ҪѭѵԻͧѹлҺÿ͡Թ .. 2542 繡ûСਵлҺÿ͡ԹдԹáѺԹͷѾԹǡѺáзԴҴ¡ûͧѹлҺÿ͡Թ Ӥѭͧÿ͡Թ

 ԴҭҰҹ͡Թ

          ¹ԴԴҭҰҹ ¡ ҹ͡Թ 繡áзҧҧ˹ ѧ仹

          (1) ͹ Ѻ͹ ¹Ҿ ѾԹǡѺ áзӤԴ ͫء͹ͻԴ觷ҢͧѾԹ ͪͼ ҡ͹ ѧСáзӤԴ ͧѺ Ѻɹŧ㹤ԴŰҹ

          (2) зӴ»С ͻԴӾҧѡɳ ԧ 觷 è˹ ͹ Է 觷ѾԹǡѺáзӤԴ

 ԴŰҹ

          Դҹ͡Թͧ繡áзӵԹ ͷѾԹҨҡáзӤԴ§ҧҹ ¡ ԴŰҹ

          1. ԴǡѺʾԴ

          2. ԴǡѺ ( äһdz˭ԧ)

          3. ԴǡѺé⡧ЪҪ

          4. ԴǡѺѡ͡͡é⡧ҧáԨʶҺѹԹ

          5. Դ͵˹˹ҷҪ 㹡صԸ

          6. ԴǡѺá⪡մѾ

          7. ԴǡѺѡͺ˹šҡ

          8. ԴǡѺá͡µšҭ

 šзͧÿ͡Թ

          - ҧҹҨФԴҡÿ͡ԹǢͧѺ ͧͧ ѡʾԴ ҾͼԷԾ ͼСͺҪҡç ҹ

          - ԧÿ͡Թ зͧҪҡռšзѧҧ˭ǧ Թ͡ж١㹡äҢʾԴ á͡ äظлСͺҪҡҧ ÷بԵ ԴԹ˹ҷͧѰ ͹ѡͧ ҳҨѡâͧͧ ҧдǡǴҡʡѴ繻ѭ ͧЪҤš 

          - 㹷ҧɰʵԹʡá㹸áԨԴԹ еŢʴҹзҧɰԨԴ͹ç繨ԧ աùԹʡáкɰԨ 駷ԹҹԴżԵ ͡ҧҹͺ¡¢ 

          - ͡ҡšзҧѧɰԨѧ ҾѡɳǡѺʾԴ͡ÿ͡Թ ػäӤѭҧ㹡õԴѹѺҧ º͹ҵ Ҩ价駢ͧ ȹ鹨觴֧ٴ㨷ҧѲ ླ 觷ͧҡ¡


öҹ´ ӹѡҹͧѹлҺÿ͡Թ (.)



͢ͺسҾСͺҡ

ӹѡҹͧѹлҺÿ͡Թ (.)

 

โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 00:00:00

การฟอกเงิน คืออะไร? โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 00:00:00 49k อ่าน 6 แสดงความคิดเห็น