เลขาธิการ ปปง. ระบุ บัญชี บรรพต มีเงินหมุนเวียนในบัญชีแค่ 7 หลัก เข้า-ออกหลักแสน ชี้หากไม่ใช่ พ.ร.บ.ฟอกเงิน วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน ต้องให้พนักงานสอบสวนขอให้ตรวจสอบถึงขอข้อมูลธนาคารได้
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายหัสดิน อุไรไพรวัน หรือ บรรพต ผู้ต้องหาในคดีฐานสนับสนุนผู้กระทำผิดกรณีหมิ่นเบื้องสูง ตามมาตรา 112 และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง หัวหน้าแก๊ง "บรรพต" ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอหมิ่นเบื้องสูงรายใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 400 คลิป ว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงการจับกุมผู้ต้องหา และได้ส่งเรื่องต่อให้ ปปง. ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินนั้น พบว่าคดีดังกล่าวเป็นความผิดมาตรา 112 หมิ่นสถาบัน ไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐาน พ.ร.บ.การฟอกเงิน นอกจากนี้ ธนาคารจะรายงานข้อมูลการเงินต่อ ปปง. เมื่อมีการทำธุรกรรมครั้งละ 2 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งหากผู้กระทำผิดฝาก-ถอน-โอนเงิน แต่ละครั้งต่ำกว่า 2 ล้านบาท เช่น ครั้งละ 1 แสนบาท ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากระเบียบในการรายงานธุรกรรมไม่ต้องรายงานต่อ ปปง. ในกรณีที่จำนวนเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายัง ปปง. ขอให้ตรวจสอบ ปปง. จึงจะสามารถขอข้อมูลจากธนาคารมาตรวจสอบได้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบบัญชีของนายหัสดิน หรือ บรรพต ในเบื้องต้นพบว่า เงินเข้าออกในบัญชีแต่ละครั้งอยู่ในหลักแสนบาท และมีการหมุนเวียนผ่านบัญชีเพียง 7 หลักเท่านั้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
