ปานามา เปเปอร์ เอกสารลับการฟอกเงิน เลี่ยงภาษีคนดังทั่วโลก

          ปานามา เปเปอร์ ข้อมูลเอกสารลับรั่วไหลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด 11.5 ล้านฉบับ ของบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายในปานามา แฉเส้นทางการฟอกเงิน ซุกซ่อนความมั่งคั่ง หนีภาษี ของผู้มีอิทธิพลและคนดังทั่วโลก ทั้งผู้นำประเทศ นักการเมือง นักเตะดัง พบมีรายชื่อจากไทยเอี่ยวด้วย

          วันที่ 4 เมษายน 2559 เว็บไซต์ Vice รายงานข่าวการรั่วไหลของเอกสารด้านการเงินครั้งยิ่งใหญ่ ที่ถูกเรียกกว่า "ปานามา เปเปอร์" (Panama Papers) ซึ่งเป็นข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Mossack Fonseca ในประเทศปานามา ที่มีจำนวนข้อมูลรวมกว่า 11.5 ล้านฉบับ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2520 มาจนถึงปลายปี 2558 ที่ชี้ให้เห็นการจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศของเหล่าผู้นำประเทศและนักการเมืองกว่า 140 รายจากกว่า 50 ประเทศ รวมคนดังระดับโลก ตลอดจนพวกกลุ่มอาชญากรและแก๊งมาเฟีย เพื่อการฟอกเงิน ปกปิดความร่ำรวย หลบเลี่ยงภาษี ตลอดจนเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรหรือทำรัฐประหาร โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดโปงออกมาโดยหนังสือพิมพ์เยอรมนี Suddeutsche Zeitung ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ  หรือ ICIJ
          วิธีการนั้นคือการจัดตั้งบริษัทขึ้นในต่างประเทศ ในรูปแบบที่เรียกว่า shell company หรือบริษัทที่มีแต่เปลือก ซึ่งตัววิธีการจัดตั้งบริษัทลักษณะนี้ไม่นับว่าขัดต่อกฎหมาย แต่ทั้งนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนโปร่งใสในที่มาของเงิน เมื่อมันถูกใช้บังหน้าในการทำธุรกรรมกับเงินจำนวนมหาศาลโดยไม่ให้รู้ตัวตนของผู้ทำธุรกรรม ตามข้อมูลจากเอกสารลับปานามา พบว่ามีบริษัทจัดตั้งต่างประเทศถึง 214,488 บริษัท และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลจาก 200 ประเทศและอาณานิคมทั่วโลก ซึ่งทาง ICIJ ระบุว่า จะเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ 

          ตัวอย่างรายชื่อผู้มีอิทธิพลคนดังในลิสต์ ปานามา เปเปอร์ อาทิ มีรายชื่อของบุคคลใกล้ชิดประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ใช้หน้าฉากของบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนหมุนเวียนเงินกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในธุรกิจสื่อและยานยนต์ภายในประเทศ, นายกรัฐมนตรี Sigmundur David Gunnlaugsson ของไอซ์แลนด์และภริยา จัดตั้งบริษัทต่างชาติรวม 3 บริษัท เข้ามาลงทุนกับธนาคารในประเทศหลายแห่งในช่วงที่ชาติเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ, มีรายชื่อบุคคลในครอบครัวของนายสี จิ้นผิง ผู้นำแดนมังกร และนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เกี่ยวข้องจัดตั้งบริษัทต่างชาติเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีประธานาธิบดีอาร์เซอร์ไบจาน กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย รวมถึงรายชื่อบริษัทและมาเฟียที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาและก่อการร้าย ที่ถูกขึ้นแบล็กลิสต์ของสหรัฐฯ รวม 33 ราย ในนี้ด้วย

          นอกจากสายผู้มีอิทธิพลแล้วก็ยังมีสายคนดัง อย่าง ลิโอเนล เมสซี่ หัวหอกบาร์เซโลน่าและกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา ที่จัดตั้งบริษัทในต่างแดนชื่อ เมก้า สตาร์ เอนเทอร์ไพร์ส ร่วมกับบิดา แต่กลับไม่ปรากฏชื่อของบริษัทนี้เมื่อครั้งที่เขาถูกทางการสเปนตรวจสอบเรื่องภาษี, ยูเจนิโอ ฟิเกอเรโด อดีตรองประธานสมาพันธ์ฟุตบอลสเปน, แจ็คกี้ ชาน หรือเฉินหลง ตลอดจนมหาเศรษฐีในทำเนียบการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์อีก 29 ราย

          ICIJ ยังเปิดโปงอีกว่า มีธนาคารกว่า 500 แห่ง ที่สาขาย่อยได้ทำงานร่วมกับ Mossack Fonseca เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งบริษัทนอกประเทศ ในรายชื่อเหล่านั้น ปรากฏชื่อของธนาคาร UBS มีส่วนอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทต่างชาติกว่า 1,100 แห่ง และธนาคาร HSBC อีกกว่า 2,300 แห่ง

          ล่าสุดนี้รายงานจากครอบครัวข่าว ระบุว่า พบว่าข้อมูลปานามา เปเปอร์ ชุดนี้ มีรายชื่อลูกค้าชาวไทยอยู่ด้วย 21 ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับ 963 บริษัท ซึ่งพลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมากล่าวว่า ในตอนนี้นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คงมีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วโดยไม่ต้องรอคำสั่งของพลเอก ประยุทธ์ และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ก็จะต้องดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย
ภาพจาก ICIJ

ขอบคุณข้อมูลจาก ICIJ,  Vice, krobkruakao