ชำแหละเส้นทางการเงิน บูม จิรัชพิสิษฐ์-พี่ชาย นำเงินที่ได้ ไปแปรสภาพทรัพย์

ตรวจสอบเส้นทางการเงิน บูม จิรัชพิสิษฐ์ และพี่ชาย รับหน้าที่แปรสภาพทรัพย์ นำเงินที่ได้จากการหลอกผู้เสียหายไปฝากซื้อ-ขายที่ดิน และตรวจสอบพบชาวต่างชาติถือหุ้นใหญ่ในบริษัท

ภาพจาก สปริงนิวส์

จากกรณีที่ นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต หรือ บูม นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามบุกรวบตัวในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังจากมีชาวต่างชาติแจ้งความเอาผิดว่า นายจิรัชพิสิษฐ์ และครอบครัว หลอกลวงให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล (บิตคอยน์) ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าเกือบ 700 ล้าน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม เพื่อหาความเชื่อมโยงขบวนการโกงบิตคอยน์ หลังพบความเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินกับกลุ่มบุคคลหลายราย ทั้งคนในครอบครัว นายจิรัชพิสิษฐ์ และผู้กว้างขวางในวงการค้าหุ้น ซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงิน และมีการยักย้ายถ่ายเทไปที่กลุ่มบุคคลใดบ้าง หากพบความเชื่อมโยงก็จะเชิญตัวมาสอบปากคำตามขั้นตอน

รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งออกเป็น 2 ความผิด คือ

1. ตรวจสอบพฤติการณ์ทางคดีในการหลอกลวงผู้เสียหายให้ได้มาด้วยทรัพย์ จะต้องดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์

2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินว่าไปปรากฏยักย้ายถ่ายเท หรือนำไปเล่นแร่แปรธาตุเป็นทรัพย์สิน โอนทรัพย์ไปที่กลุ่มบุคคลใด จะเข้าข่ายฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกค้นบ้านผู้ต้องหา และบ้านผู้มีชื่อเสียงในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยขณะนี้พบพฤติกรรมการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา โดยผู้ต้องหา ได้ร่วมกับนายปริญญา พี่ชาย ในการนำเงินที่ได้จากการหลอกผู้เสียหายไปจดทะเบียนซื้อ-ฝากขายที่ดินรวม 14 แปลง มูลค่ากว่า 176,220,000 บาท ในหลายพื้นที่ทั้งใน กทม. นนทบุรี และ ชลบุรี

นอกจากนี้ชุดสืบสวนกองปราบปราม ได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ จำกัด ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยปรากฏชื่อ นายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

           - นายชาคริต อาหมัด ถือหุ้นใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ วงเงิน 1,000,000 บาท
           - นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 25 เปอร์เซ็นต์ 500,000 บาท
           - นายอาร์นี่ โอทาวา ซาริมา ชาวฟินแลนด์ 20 เปอร์เซ็นต์ 400,000 บาท
           - นางสาวชนนิกานต์ แก้วกาสี 5 เปอร์เซ็นต์ 100,000 บาท

           โดยบริษัทนำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 แจ้งว่ามีรายได้รวม 1,661,848 บาท รายจ่ายรวม 1,299,612 บาท กำไรสุทธิ 355,936 บาท

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           ขณะเดียวกันที่ตั้งบริษัทดังกล่าว ยังเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัทเอกชนอีกแห่งคือ บริษัท เอ็กซ์เพย์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ทุน 2,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจ ขายสินค้าเครื่องไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ต ปรากฏชื่อ นายอเล็กซี่ เว็กแมน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

           - บริษัท เอ็กเพย์ ซอฟแวร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 49 เปอร์เซ็นต์ 980,000 บาท
           - บริษัท เอ็นเอ็กซ์เชน อินคอปอเรเต็ด จำกัด 47 เปอร์เซ็นต์ 940,000 บาท
           - นายชาคริต อาหมัด 4 เปอร์เซ็นต์ 80,000 บาท

           อย่างไรก็ตามชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านายอเล็กซี่ เป็นใครและมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการนี้หรือไม่ เนื่องจากมีชื่อปรากฏในกรรมการผู้มีอำนาจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก