x close

DSI ผนึก ปปง. ลุยยึดทรัพย์ แชร์แม่มณี-Forex3D จ่อออกหมายเรียก 50 เครือข่าย


         ดีเอสไอ ร่วมกับ ปปง. เดินหน้าตรวจสอบยึดทรัพย์คดี แชร์แม่มณี-Forex3D พบความเสียหายรวมสองคดีกว่า 2 พันล้านบาท จ่อออกหมายเรียก 50 เครือข่ายให้ปากคำ

แชร์แม่มณี
         วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงข่าวบูรณาการร่วมกันของ 3 หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการกับทรัพย์สิน คดีแชร์ลูกโซ่แม่มณี และแชร์ลูกโซ่ Forex-3D

แชร์แม่มณี
ภาพจาก สำนักข่าว INN

         พล.ต.ต. ปรีชา ระบุว่า ปปง. จะสนับสนุนการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใน 4 ส่วน ได้แก่

         1. การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และข้อมูลส่งให้แก่ดีเอสไอ

         2. การยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดส่งศาลดำเนินการ พร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยักย้าย ถ่ายโอน หรือปกปิด โดยผู้ที่ร่วมกระทำความผิด หรือรู้เห็น จะถือว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน อัตราโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000- 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         3. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย โดยคดีนี้มีผู้เสียหายร่วมหมื่นคน โดยสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านเว็บไซต์ ปปง.

         4. การแจ้งข้อมูลเบาะแส หากประชาชนหรือบุคคลใดมีหลักฐานนำไปสู่การเอาผิดได้ ขอให้แจ้งสายด่วน 1710 ซึ่งข้อมูลล่าสุด แชร์แม่มณี มีผู้เสียหาย 4,282 คน มูลค่าความเสียหาย 979,599,159.75 บาท ส่วนแชร์ลูกโซ่ Forex-3D มีผู้เสียหายรวม 6,047 คน มูลค่าความเสียหาย 1,236,796,201 บาท

แชร์แม่มณี

         ขณะที่นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้ระบุว่า ข้อมูลเส้นทางการเงินล่าสุดเกี่ยวกับคดีแชร์แม่มณี จากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 133 ล้านบาท โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ ทางดีเอสไอจะรวมยอดมูลค่าความเสียหายกับข้อมูลของตำรวจ และคาดว่าจะมีการออกหมายจับหรือหมายเรียกแม่ข่ายมาสอบปากคำอีกไม่ต่ำกว่า 50 คน

         ส่วนคดีแชร์ Forex-3D มีบุคคลที่เข้าข่ายจะต้องถูกอายัดทรัพย์ 15 ราย ซึ่งขณะนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นตัวการหลัก และพบว่ามีการโยกย้ายทรัพย์สินไปต่างประเทศบางส่วนแล้ว ซึ่ง Forex3D เชื่อว่ามีการลงทุนจริงในช่วงแรกเพื่อสร้างความสมจริง หลังจากนั้นจึงนำเงินเข้าสู่ระบบแชร์ลูกโซ่ แต่จะมีการออกหมายจับบุคคลใดหรือไม่ ยังอยู่ระหว่างสืบสวนและตรวจสอบ คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายไม่ต่ำกว่า 70 คน

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN



เรื่องที่คุณอาจสนใจ
DSI ผนึก ปปง. ลุยยึดทรัพย์ แชร์แม่มณี-Forex3D จ่อออกหมายเรียก 50 เครือข่าย อัปเดตล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:21:43 18,277 อ่าน
TOP