เมฆ รามา อาจหลุดคดีฟอกเงิน ปมซื้อเพนท์เฮ้าส์ Forex-3D อายัดทรัพย์ 1,000 ล้าน

          ดีเอสไอสรุป เมฆ รามา ไม่เกี่ยวฟอกเงิน ปมซื้อต่อเพนท์เฮ้าส์ 245 ล้านมาจาก อภิรักษ์ โกฎธิ เจ้าพ่อ Forex-3D พร้อมส่งเรื่องให้ ปปง. เช็กซ้ำ รับจับตาเอี่ยวพนันออนไลน์ ด้าน ตร. อายัดทรัพย์สินกว่า 1 พันล้าน


          จากกรณี พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วยตำรวจ สอท. นำหมายค้น 17 จุด เพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเข้าตรวจค้นบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนา บ้านพักของนายรามา รัศมีรามา หรือเมฆ รามา สามีนักแสดงสาว หยาดทิพย์ ราชปาล ซึ่งก่อนหน้านี้ นายรามา ยังเคยถูกดีเอสไอออกหมายเรียกในฐานะพยาน ให้เข้าชี้แจงปมรับซื้อห้องชุด (เพนท์เฮ้าส์) ราคากว่า 245 ล้านบาท ซึ่งเคยเป็นทรัพย์ของนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex-3D

อ่านข่าว : ตำรวจบุกจับ เมฆ รามา สามีหยาดทิพย์ พร้อมเข้าค้นคฤหาสน์ เชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์


ดีเอสไอ ยอมรับ เมฆ รามา มีการอำพรางเส้นทางการเงินจริง แต่หลักฐานทางอาญาไม่พอ จึงอาจหลุดฟอกเงิน  

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 30 มีนาคม 2566 ข่าวช่องวัน รายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงยุติธรรม ว่า ภายหลังจากเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา เมฆ รามา มอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือชี้แจงในประเด็น อาทิ คำคัดค้านที่นายรามาให้ไว้กับทางอัยการ ในประเด็นที่ ปปง. ยื่นให้อัยการสั่งฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อให้เพนท์เฮ้าส์ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทำคดีเกี่ยวกับ เมฆ รามา จากมูลฐานคดีแชร์ Forex-3D เพื่อติดตามดูในส่วนของการฟอกเงิน การรับซื้อเพนท์เฮ้าส์ดังกล่าวว่า มีการสมรู้ร่วมคิดกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ หรือไม่ หรือการซื้อขายครั้งนั้นมีการอำพรางหรือไม่ ซึ่งจากการรวบรวมพยานปรากฏว่ามีการอำพรางจริง แต่หลักฐานในทางอาญานั้นไม่เพียงพอ เพราะหากจะแจ้งข้อหาแก่บุคคลใด พยานหลักฐานต้องชี้ชัด

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพนักงานสอบสวนมีการสรุปแล้วว่า เมฆ รามา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องฟอกเงิน แต่ก็ได้มีการป้องกันอีกชั้น โดยส่งรายการทรัพย์สินและพฤติการณ์ต้องสงสัยให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปพิจารณาในขั้นตอนถัดไปแทน

          ส่วนข้อครหาที่มีการรายงานว่ามีคนใกล้ตัว เมฆ รามา ร่วมลงทุนใน Forex-3D และนายรามายังมีนอมินีเพื่อนำเงินจาก Forex-3D ไปซื้อเพนท์เฮ้าส์นั้น ในแนวทางการสืบสวนยังไม่พบเส้นทางการเงินของนายรามาที่เข้าไปพัวพัน ส่วนญาติพี่น้องจะเข้าไปเกี่ยวข้องลงทุนด้วยหรือไม่ ต้องย้อนกลับไปที่สำนวนคดีหลักว่าปรากฏชื่อพวกเขาในฐานะผู้เสียหายหรือไม่ แต่ในสำนวนคดี ก็ไม่ปรากฏชื่อแต่อย่างใด อาจจะด้วยไม่ได้เข้าแจ้งความประสงค์ในฐานะผู้เสียหายในช่วงเป็นคดีแรก ๆ


ดีเอสไอ ชี้ เมฆ รามา ดำเนินการผ่านนอมินี มอนิเตอร์เงินหมุนเวียนเว็บพนัน อาจมากถึง 300 ล้านบาท

          มีรายงานเพิ่มเติมว่า คณะทำงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการติดตามกรณีของ เมฆ รามา ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 เนื่องจากพบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ โดยคณะทำงานตรวจสอบในมิติของเส้นทางการเงิน หากเส้นเงินเชื่อมโยงถึง จึงจะสามารถดำเนินคดีได้ ซึ่งตามหลักการทำงานของดีเอสไอ หากพบว่า มียอดเงินหมุนเวียนในธุรกิจที่มาจากการทำเว็บพนันในจำนวน 300 ล้านบาท ดีเอสไอก็จะดำเนินการดูในส่วนฟอกเงินว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง หรือมีทรัพย์สินอะไรบ้าง จากนั้นจึงไปติดตามดูในส่วนของเว็บไซต์ ซึ่งจะแตกต่างจากตำรวจไซเบอร์

          อย่างไรก็ตาม ในเร็ว ๆ นี้ คณะทำงานจะมีการประสานเรื่องข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้ นำส่งให้ทางตำรวจไซเบอร์ เพราะจากแนวทางสืบสวนที่ผ่านมาพบว่า เมฆ รามา ไม่ได้ดำเนินการด้วยชื่อตัวเองโดยตรง แต่ดำเนินการผ่านการใช้นอมินีแทน หรือผ่านพนักงานของตัวเอง ซึ่งพบว่ามีจำนวนมาก


ตำรวจอายัดทรัพย์สิน เมฆ รามา 1,000 ล้านบาท รับเป็นการค้นตามความผิดฟอกเงินด้วย

          ขณะที่ ข่าวช่อง 3 รายงานว่า พล.ต.ท. วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังเปิดปฏิบัติการบุกค้นบ้านของ เมฆ รามา ในวันนี้ เมื่อสอบถามต่อว่าการจับกุมเมฆ รามาในครั้งนี้เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. การฟอกเงินด้วยใช่หรือไม่ โดยยอมรับว่า เป็นการจับกุมตามความผิด พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งต้องมีการตรวจสอบและยึดอายัดทรัพย์สินของ เมฆ รามา ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเว็บพนันออนไลน์มาตรวจสอบด้วยทั้งหมด ซึ่งมูลค่าของทรัพย์สินที่จะต้องตรวจอายัดในครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท