ดีเอสไอ ส่งฟ้อง นอท กองสลากพลัส ร่วมกันฟอกเงินรางวัลที่ 1 มูลค่า 53 ล้านบาท ด้านเจ้าตัวแจง ไม่รู้อีกฝ่ายเอี่ยวเว็บพนันโยงเครือข่ายบัญชีม้า
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
วันที่ 21 เมษายน 2566 ข่าวช่องวัน รายงานว่า พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดี 34 แฟ้ม กว่า 10,000 หน้า ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลักลอบเปิดบัญชีม้า เปิดบัญชีรับโอนเงินจากกลุ่มผู้กระทำความผิด พนันออนไลน์ ส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาคำสั่งฟ้อง ผู้ต้องหารวม 41 คน ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งมีนายพันธ์ธวัช หรือ นอท กองสลากพลัส รวมอยู่ด้วย ซึ่งถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีให้หนึ่งในผู้ต้องหานำสลากไปขึ้นรางวัล รวมเป็นเงิน 53 ล้านบาท
นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดดีเอสไอ เปิดเผยว่า เบื้องต้นในครั้งนี้มีการนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องได้เพียง 17 คน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือได้หลบหนี แต่มีการออกหมายจับแล้ว และมีผู้ต้องหา 4 คนอยู่ในการควบคุมอยู่ในเรือนจำ โดยผู้ต้องหากลุ่มนี้ ส่วนมากอยู่ในกลุ่มของ นายสุทิน ใจสนุก เป็นหัวหน้าขบวนการบัญชีม้า เพื่อให้เครือข่ายพนันออนไลน์นำเงินเข้าระบบ จากการสอบปากคำในชั้นสอบสวน
ส่วนกรณีของ นอท กองสลากพลัส ทางดีเอสไอมั่นใจในหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารมอบอำนาจให้นายเฟย หนึ่งในผู้ต้องหา นำสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 มูลค่า 53 ล้านบาท ไปขึ้นเงินรางวัล จากนั้นนายเฟย นำเงินรางวัลที่ได้ฝากเข้าบัญชีม้าของนายสุทิน พนักงานสอบสวนมองว่า เป็นการสร้างเส้นทางเงินเพื่อฟอกเงินสีเทาให้เป็นเงินถูกกฎหมาย อีกทั้งการสอบสวนยังพบนายเฟย มักใช้บริการบัญชีม้าของนายสุทิน เพื่อรับโอนเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว กรณีนายนอทอ้างว่านำสลาก ให้นายเฟยไปขึ้นเงิน เพื่อทดสอบระบบของกองสลากพลัสก่อนจะร่วมลงทุน จึงฟังไม่ขึ้น
ล่าสุดอัยการได้รับตัวผู้ต้องหาและสำนวนการสอบสวน พร้อมนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่ 8 พฤษภาคม นี้ ซึ่งมี 3 แนวทางคือสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามความเห็นฟ้องของพนักงานสอบสวน, สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่อัยการเห็นว่า รายละเอียดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอ
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน
