x close

DSI เรียกสอบ ดาราชาย-ดีเจดัง เข้าชี้แจงข้อสงสัย พัวพันเส้นทางการเงิน Forex-3D


          DSI ออกหมายเรียก ดาราชาย กับดีเจดัง ชี้แจงปมพัวพันเส้นทางการเงิน อภิรักษ์ Forex-3D เรียกสอบปากคำ 8 ส.ค. และ 17 ส.ค. คาดมีคนดังเอี่ยวอีกหลายราย

DSI ออกหมายเรียกคดี Forex-3D
ภาพจาก DSI

          จากกรณีดีเอสไอ เริ่มสอบสวนคดีพิเศษกรณีความผิดในการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) โดยหลอกให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่าง ๆ (Forex) ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า 60-80 % ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก่อนจะพบว่ามีการเชื่อมโยงกลุ่มคนในวงการบันเทิงจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริงนั้น

          อ่านข่าว : จ่อหมายเรียกอีกชุด คดี FOREX-3D รอบนี้มีดาราดัง - คนใกล้ชิด กระทิง

          ล่าสุด (23 กรกฎาคม 2566) เดลินิวส์ รายงานว่า พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เผยว่า หนึ่งในหมายเรียกพยาน 8 ราย นั้นมีดาราชาย 1 ราย นอกจากนี้ยังมี ดีเจชื่อดัง อีกรายที่เจ้าหน้าที่นัดหมายให้เข้าพบในวันที่ 8 สิงหาคม และ 17 สิงหาคม ตามลำดับ ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ และสอบถามเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหา

          โดยพนักงานสอบสวนจะพิจารณาพยานหลักฐานหลายส่วนเพื่อให้ความเป็นธรรม และจะพิจารณาว่าเงินของ นายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D พัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย หรือไม่ และเป็นการทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

DSI ออกหมายเรียกคดี Forex-3D
ภาพจาก DSI

          พ.ต.ต. วรณัน อธิบายเพิ่มว่า จุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีฉ้อโกงแชร์ และคดีฟอกเงิน คือหากเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละทำการหาลูกทีมเพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุน หากแต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้

          ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์รายงานเพิ่มเติมว่า คาดว่าดารานักแสดงชายชื่อดังที่หมายถึงน่าจะเป็น นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม และดีเจชื่อดังคือ นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า ที่อาจถูกออกหมายเรียกเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังมีญาติของนายรามา รัศมีรามา หรือ เมฆ สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาน มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆ-รามา ก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์ โกฎธิ อีกด้วย

ดีเจเพชรจ้า
ภาพจาก Instagram djpetjah

ฟิล์ม รัฐภูมิ
ภาพจาก Instagram filmrattapoom


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
DSI เรียกสอบ ดาราชาย-ดีเจดัง เข้าชี้แจงข้อสงสัย พัวพันเส้นทางการเงิน Forex-3D อัปเดตล่าสุด 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:47:25 5,487 อ่าน
TOP