ตำรวจขยายผล ปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงิน ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ใช้วิธีฟอกเงินผ่านการลงทุน กับธุรกิจ 4 ประเภท ร้านทอง ธุรกิจน้ำมัน
ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทางการเกษตร ทำเงินสะพัดเกือบ 2 แสนล้านบาท
ภาพจาก สถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จากกรณีที่มีการบุกทลายร้านทองกลางกรุง ในย่านวังบูรพา
บังหน้าฟอกเงินขายยาเสพติดมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเครือข่ายของแก๊งดาวเรือง เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่
ก่อนที่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจจะขยายผลจับกุม พบ ยังมีร้านทองเยาวราช 2-3
ร้านที่เข้าข่าย พร้อมลุยจับผู้ต้องหาต่อ โดยจับได้ 300 คน จาก 400 คนแล้ว
นั้น
อ่านข่าว : ทลายร้านทอง วังบูรพา บังหน้าฟอกเงินแก๊งยาเสพติดดาวเรือง สะพัดกว่า 3 พันล้าน !
อ่านข่าว : รอง ผบ.ตร. จัดอีก บอกร้านทองเยาวราช 2-3 ร้าน เอี่ยวเครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด ลุยจับต่อ
อ่านข่าว : รอง ผบ.ตร. จัดอีก บอกร้านทองเยาวราช 2-3 ร้าน เอี่ยวเครือข่ายฟอกเงินยาเสพติด ลุยจับต่อ
สำหรับขบวนการค้ายาเสพติดดาวเรือง เป็นขบวนการค้าทั้งยาไอซ์ และยาบ้า จากข้อมูลพบว่าทำมาสักระยะแล้ว ซึ่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลอยู่แล้ว และยังพบว่าผู้บงการของเครือข่ายนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศ ซึ่งมีบางส่วนสั่งการมาจากในเรือนจำ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาตลอด
นอกจากนี้ รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ตามหลักพฤติกรรมศาสตร์การฟอกเงินของขบวนการยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน เดิมทีเมื่อได้เงินค่ายาเสพติดจากเอเย่นต์ในประเทศไทยแล้ว กลุ่มค้ายาข้ามชาติจะใช้วิธีลำเลียงเงินสดผ่านช่องทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากวิธีการนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ก่อน จึงเริ่มหันมาใช้วิธีการฟอกเงินแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย ในลักษณะของการลงทุน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
1. ลงทุนทำธุรกิจซื้อขายทองคำกับร้านทอง
2. การลงทุนซื้อขายน้ำมันข้ามประเทศ
3. การลงทุนธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
4. การลงทุนธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร
ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ
